Sáenz Peña. El panadero devenido en multimillonario, con vida opulenta e innumerables propiedades a nombre de sus hijos, y el intendente tacopoceño ultra «coquista», así como la ex pareja del fallecido Omar Judis, irán a juicio tras rechazo de un pedido de sobreseimientos. La elevación a juicio es por lavado de activos de la Causa Judis.
La información difundida hoy en Resistencia, por el medio DiarioChaco, indica que a casi un año y medio de la condena de Omar Judis y su hijo Enzo , en un juicio abreviado, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, se elevó a juicio la causa residual que investiga lavado de activos y asociación ilícita.
Según se menciona en el expediente al intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, se le asigna un rol «crucial» en la organización criminal y la administración de fondos ilícitos. Lo acusan de poner en circulación, administrar, vender y transferir fondos de procedencia ilícita, operando de manera habitual dentro de una organización criminal. Carlos Ibáñez, junto a su hijo Alejandro Carlos Ibáñez, es señalado por diversas transacciones y adquisiciones que habrían sido realizadas con fondos ilícitos.
En el marco de esta causa, fueron imputados Alejandro Carlos Ibáñez, Juan Carlos Tymkiw, Jorge Raúl Varela, Nelson Jorge Varela, Marcela Marina Pobi, Analía Andrea Almirón, Pedro Horacio Jiménez, Malena Marilin Martínez y Vanesa Anabella Rodríguez.
La decisión del juez
El juez federal, Aldo Mario Alurralde, decidió que 12 imputados serán juzgados por los delitos endilgados. Cabe destacar que el fallecimiento de Omar Judis significó la extinción de la acción penal. Previamente en su resolución, rechazó el planteo de nulidad y sobreseimiento solicitada por Enzo Judis y los planteos de oposición y sobreseimiento de Malena Marilin Martínez y Juan Carlos Tymkiw.
La investigación, llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal (MPF), reveló un «manejo ilícito de ganancias derivadas de actividades criminales», vinculadas a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).
Una banda criminal
La investigación señala que Omar Judis y sus cómplices integraron las ganancias ilícitas obtenidas gracias a la UNCAUS al sistema financiero legal «mediante una estructura bien organizada». Según el MPF, la organización liderada por Judis utilizó testaferros para ocultar la verdadera titularidad de los bienes, configurando un posible caso de lavado de activos según el artículo 303 del Código Penal.
Durante el proceso, los imputados -señala el requerimiento- percibieron importantes sumas de dinero, las cuales fueron ingresadas al circuito financiero en tres fases: colocación, transformación a través de operaciones complejas para borrar rastros, e integración al sistema financiero formal.
Ante el avance de la investigación, se solicitaron declaraciones indagatorias para los imputados, las cuales fueron llevadas a cabo conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Además, se decretaron medidas cautelares como embargos, inhibiciones y prohibiciones de innovar sobre acciones y dividendos, protegiendo así los bienes que podrían ser decomisados.
Adquisición de Vehículos con Fondos Ilícitos:
– Dominio KNM 949: Acoplado Sola y Brusa.
– Dominio DCO68: Ford Pick Up F-100 XL Diesel.
– Dominio KPJ421: s/d.
– Dominio EJJ429: Iveco camión 450E37T.
– Dominio MYD666: Toyota Hilux SW4 4×4 SRV TDI 5 AT c/cuero.
– Dominio NLZ472: Toyota Pick Up Hilux 4×4 C/D SR 3.0 TDI.
– Dominio NQT302: Volkswagen Gol 1.4L Sedan 3 Ptas.
– Dominio ERY178: Iveco 200E37.
– Dominio OBB071: Scania tractor c/cabina dormitorio R410A4x2.
– Dominio GEC881: Acoplado Hermann A.TP.3E. 24.
– Dominio DOW932: Saab Scania camión P 114 GB 4×2 NZ 330.
– Dominio PJN280: Toyota Pick Up Hilux 4×4 C/S DX Pack 2.5 TDI.
– Dominio POI484: Volkswagen Pick Up Amarok 2.0L TDI 180CV 4×2 404.
– Dominio HSI735: Toyota Pick Up Hilux 4×2 cabina doble DX Pack 2.5 TD.
– Dominio SAD942/T0146536: Saab Scania camión R113H 4×2 DSC Topline.
– Dominio LLV954: Semirremolque Hermann S.VT.3E. 83.
– Dominio BVZ839: Volvo Tractor De Carretera.
– Dominio BAS326: Saab Scania Camión T113H 4×2 54 DSC Topline.
– Dominio FVO694: Randon RQ.CG .02+01 Acoplado.
– Dominio AA400CH AF: Hermann Semirremolque.
– Dominio KEV: Toyota Corolla SE 1.8 M/T.
– Dominio AA758TU: Toyota Pick Up Hilux 4×4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T.
– Dominio AA807MZ: Ford 841 F-4000 D 4×4.
– Dominio AB511BO: Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6 A/T.
– Dominio NIF374 AF: Hermann Semirremolque.
– Dominio AC585EF: Toyota Pick Up Hilux 4×4 D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T.
Adquisición de Inmueble Rural
– En fecha 9 de febrero de 2016, junto a su hijo Alejandro Ibáñez, adquirieron un inmueble rural de 17 hectáreas en la provincia de Chaco (código catastral 0207081218253637) «con fondos de procedencia ilícita».
Transacciones Monetarias Ilícitas
En el año 2014, junto a su hijo Alejandro, habrían puesto en circulación sumas de dinero que ascienden a $ 2.214.105,06.
Compra de Vehículo con Fondos Ilícitos
El 29 de diciembre de 2011, junto a su hijo Alejandro Ibáñez y Nelson Varela, adquirieron un vehículo marca Toyota modelo Pick Up Hilux 4×2 Cabina Doble SRB 3.0, dominio GXA173.
